Illegale Investmentgesellschaft unter BNM (Stand Jan 2017) Am 9. Januar 2017 hat die Bank Negara Malaysia (BNM) ein neues Update für illegale Investmentgesellschaften veröffentlicht, die nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften, die von BNM verwaltet werden, weder zugelassen noch genehmigt wurden. Die Liste dient nur als Leitfaden für Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten der Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Das Unternehmen, das als illegal gelistet ist, weil es sich nicht um einen autorisierten Händler handelt oder die Erlaubnis des Kontrolltreibers der Devisenwährung nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung durch einen ansässigen Personen zu handeln, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder bei einem ansässigen Personen, der nicht die Erlaubnis des Rechners der Devisen im Rahmen des ECA erhalten hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sexty Venture Capital PLC (Empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aavfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Handelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (asiatisch) AG 13. Al-Saliha Weltweit Sdn. Bhd (6210267-M) 14. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Reise 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. BHd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Build Rich Agrotech Berhad 35. Build Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Unternehmen 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwmmy) (Programmarba. blogspot. my) 43. CTK-Netzwerk (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. DNA Profil Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamisches Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Weltweit Sdn Bhd (800311-D) (Dynastie-Weltweit dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetische Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd ( 861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitanz Einfluß Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Flaschenindex Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extrakapitalprogramm (extrakapitalprogramm) 70. Ezey Marketing (SA0310508-M) 74. Fari Group Globale Ressourcen (SA0319984-M) 75. FE Marken (M) Sdn Bhd (1000656-H) 75. FA-Märkte 73. Familien-Vermögensressourcen (SA0310508-M) ) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukünftiger Handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft - indojaya) 81. FXUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx ) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Services 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Goldenes Haus Sdn Bhd (803753-W) 92 GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Globaler Schöpfungshandel 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (Globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold ) 98. Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841928-P) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Ernte Reliance Consulting Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwaygrocl2) 110. HiFX Asia (HiFX) 111 (Highwaygroclat) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. Ich bin ein globales Gemeinschaftsnetz 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Instuproup Resources (JM0531870-X ) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) 129 JIHG 131. Kenab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597- V) 136. Khaia Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (Kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Freiheitsreservat (Freiheit) 142. Lebenszeit Feiertage Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Goldbarren Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (Max. Trader) 148. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Familie Malaysia 152. Mekka Fund Global (MFG) ( Meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161. Million Jade Sdn Bhd (Millionjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Meine Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 173. OCI-Management (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Akademie (002443002-A) 182. Overseim Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (Pegasusbullion) ) 186. Perfway-Trader Sdn Bhd (918583-V) (Perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pionierwald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Consulting amp Dienstleistungen (pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Sturm 194 Bevorzugte Anmeldeinformationen Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programm 10 Bulan Forex Trading 199. Programm I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (Proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC-Gruppe 209. RC-Gruppe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Genial Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Sieben 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (Goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Königliches Gold Sdn Bhd (1005830-X) (Royalgolds) 225. Royale Teamgruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Land Mangement amp Unternehmen (JM0503206-P ) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline) - nr) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Stetige Dynastie Sdn Bhd (782270-H) 238. Steady Global Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Globales Netzwerk Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. Wehbly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Dienstleistungen (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. BHd (823732-U) 252. TPWagner (TLL) 255. TukarGold (Tukargold) Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia) 261. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Water World Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Duft Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807-X) 272. Weltweite Gemeinschaft Programm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Gruppen Bhd (987797-T (Zenithgoldpoldteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist : 1) Illegale Betreiber arbeiten in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, dass sie Überweisungsdienste effizient zur Verfügung stellen können, ohne dass irgendwelche Dokumente oder Identifikationen erforderlich sind. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Engagement in diesen Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden und ihre Gelder können niemals ihr bestimmtes Ziel erreichen. 2) Illegale Betreiber richten sich in der Regel auf Arbeitssuchende, indem sie attraktive Anzeigen anbieten, um potenzielle Mitarbeiter zu locken, um sich dem Unternehmen anzuschließen. Danach nutzen sie sie für neue Investitionen. Am häufigsten werden die Mitarbeiter ermutigt, sich ihrer direkten Familie, ihren Angehörigen und Freunden zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Bild, ein Hightech-Büro-Layout und erweiterte IT-Einrichtungen, wie ein LCD-Bildschirme zeigt Bewegungen in Wechselkursen, um den Eindruck, dass eine legitime und echte Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder handeln mit ihren Handelskonten mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Firma ernannt werden. In einigen Fällen können Anleger ihre Konten über das Internet betreiben.
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